Informazioni su HSBC di Ginevra depositanti account movimenti sembrano
aver portato l'ex membro del servizio IT della banca Herve Faltsiani
ieri ha dato così a lungo deposito in quattro ministeri greci presso
l'ambasciata greca di Parigi.Mr.
Faltsiani, che intercettato gli archivi elettronici della banca, che
nel nostro paese si chiama "lista Lagarde," presumibilmente non indicato
nomi di persone, ma fornita nei ministeri passo movimenti bancari di
dati specifici di interesse greco che ha stimato che, dopo la
valutazione indagare e forse rivelare aspetti del caso l'evasione fiscale e il traffico di denaro illecito Giustizia indagando.Le
prime notizie sulla testimonianza pesante della ex dipendente di HSBC,
un testimone ritenuto fondamentale per indagare sui fatti della 'lista
Lagarde ", dicono valutato come particolarmente importante per la
ricerca effettuata dal pubblico ministero, Panagiotis Athanasiou e
Galeno Bris, a depositi bancari per non tassati o illegale origine denaro.Il testimone cruciale esaminato dal capo della Procura Elia Zagoraios
come capo di Pillar che era nella capitale francese ed il Procuratore
Helen Touloupakis, Ntzouras Christos e Yiorgos Kaloudis.La nomina del Sig Faltsiani con i pubblici ministeri greci chiuso
pochi giorni fa, dopo lo scambio di messaggi elettronici, e inviare i
pubblici ministeri a Parigi si è svolta in condizioni di assoluta
segretezza.Secondo i rapporti, per il viaggio di quattro ministeri in Francia non
era stato informato, né il procuratore della Corte Suprema.Il "business Faltsiani" organizzato dopo la trasmissione di
pubblicazioni e denunce alla Procura per l'attuale Ministro della
Giustizia ufficiale, Dimitris Papangelopoulos.Il set di dati per studiare la Procura signor Papangelopoulos menziona
l'esistenza di un'organizzazione criminale, che ha coinvolto persone
che hanno conti e depositi nella "lista Lagarde" e sono lunghi nel
mirino delle indagini del pubblico ministero.L'azione dell'organizzazione incriminata facilitare il traffico e la
dissimulazione "denaro nero", si dice di avere connessioni e
terminazioni e personaggi politici.Ricordiamo
come origine Galloitalikis Herve Faltsiani, copiato dal 2006 al 2008
record elettronici migliaia di clienti HSBC, a pochi mesi fa emessi in
Italia, in collaborazione con il giornalista Angelo Minkoutsi libro che è
stato rilasciato in Grecia dallo scorso aprile con "truffatori di sicurezza.
"Πολύωρη κατάθεση Φαλτσιανί για τη λίστα Λαγκάρντ σε Έλληνες εισαγγελείς
"Πολύωρη κατάθεση Φαλτσιανί για τη λίστα Λαγκάρντ σε Έλληνες εισαγγελείς
19:44
Δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτ - 13:04
Δημοσιεύθηκε στις 12 Σεπτ - 13:04
Στοιχεία
για κινήσεις λογαριασμών καταθετών της HSBC Γενεύης φαίνεται να έδωσε
το άλλοτε στέλεχος της μηχανογραφικής υπηρεσίας της τράπεζας, Ερβέ
Φαλτσιανί, που έδωσε χθες πολύωρη κατάθεση σε τέσσερις Έλληνες
εισαγγελείς στην ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι.
Ο κ. Φαλτσιανί, ο οποίος υπέκλεψε ηλεκτρονικά αρχεία της τράπεζας τα οποία στη χώρα μας αποκαλούνται «λίστα Λαγκάρντ», φέρεται να μην αναφέρθηκε σε ονόματα προσώπων, αλλά να παρείχε στο κλιμάκιο των εισαγγελέων συγκεκριμένα στοιχεία τραπεζικών κινήσεων ελληνικού ενδιαφέροντος τα οποία εκτιμάται πως αφού αξιολογηθούν και ερευνηθούν, ίσως αποκαλύψουν πτυχές της υπόθεσης φοροδιαφυγής και διακίνησης παράνομων χρημάτων που ερευνά η Δικαιοσύνη.
Οι πρώτες πληροφορίες για την πολυσέλιδη κατάθεση του άλλοτε υπαλλήλου της HSBC, μάρτυρας που θεωρείται κρίσιμος για τη διερεύνηση των στοιχείων της «λίστας Λαγκάρντ», αναφέρουν πως αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα που διενεργούν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, στους καταθέτες της τράπεζας για αφορολόγητα ή παράνομης προέλευσης χρήματα.
Τον κρίσιμο μάρτυρα εξέτασαν ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Ηλίας Ζαγοραίος, ως επικεφαλής του κλιμακίου που μετέβη στη γαλλική πρωτεύουσα και οι εισαγγελείς πρωτοδικών, Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστος Ντζούρας και Γιώργος Καλούδης.
Το ραντεβού του κ. Φαλτσιανί με τους Έλληνες εισαγγελείς κλείστηκε πριν από λίγες ημέρες, μετά την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ενώ η αποστολή των εισαγγελέων στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για το ταξίδι των τεσσάρων εισαγγελικών λειτουργών στη Γαλλία δεν είχε ενημερωθεί ούτε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Η «επιχείρηση Φαλτσιανί» οργανώθηκε μετά τη διαβίβαση καταγγελιών και δημοσιευμάτων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών από τον σημερινό υπηρεσιακό υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.
Τα στοιχεία που έθεσε προς διερεύνηση στην Εισαγγελία ο κ. Παπαγγελόπουλος αναφέρονται στην ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία μετείχαν συγκεκριμένα πρόσωπα που διαθέτουν λογαριασμούς και καταθέσεις στη «λίστα Λαγκάρντ» και βρίσκονται από καιρό στο στόχαστρο των εισαγγελικών ερευνών.
Η δράση της καταγγελλόμενης οργάνωσης αφορά τη διευκόλυνση διακίνησης και απόκρυψης «μαύρων χρημάτων», που φέρεται να έχει διασυνδέσεις και απολήξεις και σε πολιτικά πρόσωπα.
Υπενθυμίζεται πως ο Γαλλοϊταλικής καταγωγής, Ερβέ Φαλτσιανί, που αντέγραψε από το 2006 έως το 2008 ηλεκτρονικά αρχεία χιλιάδων πελατών της HSBC, πριν από μερικούς μήνες εξέδωσε στην Ιταλία, σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο 'Αντζελο Μινκούτσι, βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από τον περασμένο Απρίλιο υπό τον τίτλο «το χρηματοκιβώτιο των φοροφυγάδων».
Ο κ. Φαλτσιανί, ο οποίος υπέκλεψε ηλεκτρονικά αρχεία της τράπεζας τα οποία στη χώρα μας αποκαλούνται «λίστα Λαγκάρντ», φέρεται να μην αναφέρθηκε σε ονόματα προσώπων, αλλά να παρείχε στο κλιμάκιο των εισαγγελέων συγκεκριμένα στοιχεία τραπεζικών κινήσεων ελληνικού ενδιαφέροντος τα οποία εκτιμάται πως αφού αξιολογηθούν και ερευνηθούν, ίσως αποκαλύψουν πτυχές της υπόθεσης φοροδιαφυγής και διακίνησης παράνομων χρημάτων που ερευνά η Δικαιοσύνη.
Οι πρώτες πληροφορίες για την πολυσέλιδη κατάθεση του άλλοτε υπαλλήλου της HSBC, μάρτυρας που θεωρείται κρίσιμος για τη διερεύνηση των στοιχείων της «λίστας Λαγκάρντ», αναφέρουν πως αξιολογείται ως ιδιαίτερα σημαντική για την έρευνα που διενεργούν οι Οικονομικοί Εισαγγελείς, Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, στους καταθέτες της τράπεζας για αφορολόγητα ή παράνομης προέλευσης χρήματα.
Τον κρίσιμο μάρτυρα εξέτασαν ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, Ηλίας Ζαγοραίος, ως επικεφαλής του κλιμακίου που μετέβη στη γαλλική πρωτεύουσα και οι εισαγγελείς πρωτοδικών, Ελένη Τουλουπάκη, Χρήστος Ντζούρας και Γιώργος Καλούδης.
Το ραντεβού του κ. Φαλτσιανί με τους Έλληνες εισαγγελείς κλείστηκε πριν από λίγες ημέρες, μετά την ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ενώ η αποστολή των εισαγγελέων στο Παρίσι πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, για το ταξίδι των τεσσάρων εισαγγελικών λειτουργών στη Γαλλία δεν είχε ενημερωθεί ούτε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
Η «επιχείρηση Φαλτσιανί» οργανώθηκε μετά τη διαβίβαση καταγγελιών και δημοσιευμάτων προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών από τον σημερινό υπηρεσιακό υπουργό Δικαιοσύνης, Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.
Τα στοιχεία που έθεσε προς διερεύνηση στην Εισαγγελία ο κ. Παπαγγελόπουλος αναφέρονται στην ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, στην οποία μετείχαν συγκεκριμένα πρόσωπα που διαθέτουν λογαριασμούς και καταθέσεις στη «λίστα Λαγκάρντ» και βρίσκονται από καιρό στο στόχαστρο των εισαγγελικών ερευνών.
Η δράση της καταγγελλόμενης οργάνωσης αφορά τη διευκόλυνση διακίνησης και απόκρυψης «μαύρων χρημάτων», που φέρεται να έχει διασυνδέσεις και απολήξεις και σε πολιτικά πρόσωπα.
Υπενθυμίζεται πως ο Γαλλοϊταλικής καταγωγής, Ερβέ Φαλτσιανί, που αντέγραψε από το 2006 έως το 2008 ηλεκτρονικά αρχεία χιλιάδων πελατών της HSBC, πριν από μερικούς μήνες εξέδωσε στην Ιταλία, σε συνεργασία με τον δημοσιογράφο 'Αντζελο Μινκούτσι, βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα από τον περασμένο Απρίλιο υπό τον τίτλο «το χρηματοκιβώτιο των φοροφυγάδων».
Nessun commento:
Posta un commento